गुटखा पान मसाला बनाने वाली कंपनी के कई ठिकानों पर IT का छापा, 7 करोड़ की ज्वैलरी और 13 लाख नकद बरामद

आयकर विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि विभाग को पता चला है कि कंपनी ने ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में कथित रूप से एक कंपनी खोली है और वहां से 830 करोड़ रुपये से ज्यादा की राउंड ट्रिपिंग की गई है.

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने मुंबई में गुटखा पान मसाला बनाने वाली एक कंपनी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 7 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण,13 लाख रुपए की नकदी के अलावा 16 लॉकर बरामद किए हैं. इन लॉकरो को खोला जाना बाकी है. आयकर विभाग का दावा है कि कंपनी ने लगभग पंद्रह सौ करोड़ रुपये की हेराफेरी की है .साथ ही इस कंपनी पर बिना अनुमति के विदेशों में भी कंपनी खोले जाने और संपत्ति बनाए जाने के आरोप हैं.

आयकर विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि विभाग को पता चला है कि कंपनी ने ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में कथित रूप से एक कंपनी खोली है और वहां से 830 करोड़ रुपये से ज्यादा की राउंड ट्रिपिंग की गई है. यह भी आरोप है कि छापेमारी के दौरान एक ऐसे व्यक्ति का भी पता चला जो इस कंपनी का कर्मचारी है और जिसे विदेश में बनी कंपनी का डायरेक्टर दिखाया गया था .उक्त कर्मचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसे इस बाबत बिल्कुल नहीं पता था कि वह विदेश में बनी कंपनी का डायरेक्टर है. उसने जिन कागजों पर साइन किए थे वह अपने कंपनी के मालिकों के कहने पर किए थे.

आयकर अधिकारियों को जांच के दौरान यह भी पता चला कि उक्त कंपनी द्वारा आयकर विभाग की छूट 80 सी के तहत भी 398 करोड़ रुपए का लाभ उठाया है .आरोप है कि उस कंपनी ने हिमाचल में दो कंपनियां बनाई थी और इन्हीं कंपनियों के जरिए फर्जी लेनदेन दिखाकर यह छूट प्राप्त की गई थी. इसके अलावा कंपनी पर 63 करोड़ रुपये की इसी तरह की एक और फर्जी धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है. आयकर विभाग के आला अधिकारी के मुताबिक छापे के दौरान विभिन्न डिजिटल साक्ष्य और ईमेल बरामद किए गए, जो उक्त कंपनी की विदेशी संपत्तियों और अन्य कारगुजारियों का खुलासा करते हैं. आयकर विभाग का दावा है कि इस छापेमारी के दौरान अब तक उक्त कंपनी द्वारा लगभग 15 सौ करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता चला है साथ ही करोड़ों रुपये के जेवरात और लाखों रुपये की नकदी बरामद की गई है. आयकर विभाग का कहना है कि कंपनी के 16 लॉकरो का भी पता चला है जिन्हें खोले जाने का काम अभी बाकी है. मामले की जांच जारी है.