Money Laundering: उदयपुर, अजमेर, मुंबई, सूरत, नोएडा, ED ने क्यों एक साथ इतने शहरों पर मारा छापा? करोड़ों से जुड़ा है खेल
ED Raid: ED ने इलीगल फंड ट्रांसफर मामले में जयपुर समेत छह शहरों में छापेमारी की. फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये विदेश भेजने के इस रैकेट में कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
Financial Fraud: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जयपुर समेत देश के छह शहरों में छापेमारी की है. ये छापेमारी करोड़ों रुपये के इलीगल फंड ट्रांसफर से जुड़े मामले में की गई है. अधिकारियों के अनुसार जयपुर में तीन, उदयपुर में दो, अजमेर में दो, मुंबई में दो, सूरत और नोएडा में एक-एक जगह पर जांच एजेंसी की टीमें छानबीन कर रही हैं.
ED सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से दर्ज एक मामले के तहत की गई है जिसमें पीयूष नवलखा और बाकी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जांच में खुलासा हुआ कि भारत से इलीगल रूप से करोड़ों रुपये विदेशों में ट्रांसफर किए गए. इस काम को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने कागजों पर फर्जी कंपनियां बनाई थी. इन कंपनियों के जरिए पैसों का हेरफेर किया गया और अवैध लेन-देन को छिपाने की कोशिश की गई.
जयपुर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई
इस मामले में जयपुर कस्टम्स ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया था. कुछ आरोपी अब भी जेल में बंद हैं जबकि कुछ को अदालत से जमानत मिल चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल बाकी लोगों की पहचान की जा रही है. इस तरह के मामलों में हवाला नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भी भूमिका हो सकती है.
फंड ट्रांसफर घोटाले में ED की जांच तेज
ED अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और उन लोगों की तलाश में जुटी है जो इस फंड ट्रांसफर में शामिल हो सकते हैं. एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कुल कितनी रकम विदेशों में ट्रांसफर की गई और किन-किन कंपनियों का इसमें इस्तेमाल किया गया. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.
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Source: IOCL
