फर्जी खातों से एक ही दिन में उड़ाए 3.81 करोड़ रुपए, CBI ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

CBI की मुंबई यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड गैंग के तीवन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. CBI के अनुसार, ये आरोपी फर्जी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करते थे.

सीबीआई मुंबई यूनिट साइबर फ्रॉड केस

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CBI ने देशभर में फैले साइबर फ्रॉड गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. ये मामला एक ऐसे रैकेट से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों रुपये की ठगी करके पैसों को फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जा रहा था. 

CBI की मुंबई यूनिट ने एक खास इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एक केस दर्ज किया था. इस केस में एक फेक अकाउंट होल्डर, कुछ अज्ञात साइबर ठग, बैंक के कुछ कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.

एक दिन में करीब 3.81 करोड़ रुपये ट्रांसफर

CBI को जांच में पता चला कि 2 जुलाई 2025 को एक दिन में करीब 3.81 करोड़ रुपये देशभर के अलग-अलग साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों से एक ही फेक अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे. इस अकाउंट में पैसा आते ही तुरंत 100 से ज्यादा और फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया.

ये पैसा कई लेयर में आगे हजारों फर्जी खातों में ट्रांसफर होता रहा, ताकि असली ठगों तक पहुंचने में मुश्किल हो. इस पूरे नेटवर्क में देश के अलग-अलग शहरों से लोग शामिल थे, जिनका काम फर्जी अकाउंट खुलवाना और पैसों को इधर-उधर करना था.

जांच में CBI को मिली ये चीजें

CBI ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि कुछ बैंक कर्मचारियों और बिचौलियों की मदद से ये फेक अकाउंटस खोले गए थे. इन खातों को खोलते समय ना तो KYC की ठीक से जांच हुई और ना ही कस्टमर की बैकग्राउंड चेकिंग की गई. RBI के मास्टर सर्कुलर और बैंक की खुद की गाइडलाइंस को भी पूरी तरह नजर अंदाज किया गया.

CBI ने इस केस में कई जगह रेड की और जांच के दौरान CBI ने मोबाइल फोन, iPad, फर्जी अकाउंट खोलने से जुड़े डॉक्यूमेंट, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स और KYC डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं. CBI को ये भी पता चला है कि मुंबई में जिस फेक अकाउंट होल्डर के नाम पर अकाउंट खुला, उसकी नागपुर में रुकने की व्यवस्था भी कुछ एजेंट्स ने की थी. 

तीनों आरोपियों की ये थी पहचान

ट्रांजेक्शन के बाद कमीशन के तौर पर इन एजेंट्स को क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया गया, जो बाद में दूसरे लोगों में बांटा गया. CBI ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें सुधीर भास्कर पलांडे फेक अकाउंट होल्डर था. इसके अलावा यश ठाकुर और शौर्य सुनील कुमार सिंह ये दोनों एजेंट थे, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. CBI इस मामले की जांच आगे भी कर रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.