काले धन को सफेद करने का खेल: ED ने रोहित टंडन को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली: काले से सफेद के खेल में जांच तेज हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के वकील रोहित टंडन को पूछताछ के लिए बुलाया है. रोहित टंडन से साढ़े तेरह करोड़ कैश मिला था. कल ही कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढा की गिरफ्तारी हुई थी. लोढा पर रोहित टंडन के कालेधन को सफेद करने का आरोप है.

 

#FLASH ED interrogated Delhi lawyer Rohit Tandon yesterday, will also question him today in an ongoing money laundering case against him.

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— ANI (@ANI_news) December 23, 2016

कौन है रोहित टंडन ? पेशे से वकील रोहित टंडन लॉबिंग का भी काम करता है. इसके पिता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं. 6 अक्टूबर को इनकम टैक्स रेड के बाद रोहित टंडन ने 125 करोड रुपये की संपत्ति घोषित की थी. यही नहीं 21 दिन पहले भी इनकम टैक्स ने इसी व्हाइट हाउस में रेड करके 1 करोड 25 लाख के नए नोट पकड़े थे. रोहित टंडन ने 2014 में दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में 100 करोड़ में एक कोठी खरीदी थी. आरोपी कारोबारी पी.लोढा का दाऊद से कनेक्शन!

नोटबंदी के बाद देश में मिल रहे काले धन का डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन निकल रहा है. कोलकाता के जिस कारोबारी पारसमल लोढा को काला धन सफेद करने के आरोप में पकड़ा गया है. उसके रिश्ते दाऊद से बताए जा रहे हैं. लोढा से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है.

लोढा को 7 दिन की रिमांड

लोढा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है. कोर्ट में उसने माना कि वो कमीशन लेकर कालेधन को सफेद करता था.

पारसमल का शेखर रेड्डी और रोहित टंडन से कनेक्शन

कोलकाता का कारोबारी पारसमल चेन्नई में हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी के लिए काम करता था, जिसके पास से 170 करोड़ कालाधन मिला है. दिल्ली में वो वकील रोहित टंडन के लिए काम कर रहा था, जिसके पास से भी करोड़ों का कालाधन मिला है.

ED की पूछताछ और भी बड़े खुलासों की उम्मीद

खुद पारसमल मुंबई से विदेश रफूचक्कर होने की तैयारी में था लेकिन एयरपोर्ट पर ही शिकंजे में आ गया. पूछताछ में पारसमल लोढा ने काले धन को सफेद करने की बात तो मान ली है लेकिन ये नहीं बताया कि कालेधन को सफेद करने में जुटे नेटवर्क का असली सरगना कौन है ? वैसे सूत्रों के लोढा ने पूछताछ में ये कहा है कि इस काम में हवाला नेटवर्क भी सक्रिय है.

अंतर्राष्ट्रीय हवाला डीलरों से भी लोढा का कनेक्शन

नोटबंदी के बाद पहली बार अधिकारिक तौर पर खुलासा हुआ है कि काले धन को हवाला के जरिए भी सफेद किया जा रहा है और इसमें अन्तरराष्ट्रीय हवाला डीलरो की भूमिका भी सामने आई है. इनमें से कुछ विदेशी हवाला डीलर भारतीय मूल के बताए गए हैं. पूछताछ के आधार पर ईडी इन लोगों के बारे में जानकारी जमा कर रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ईडी पारसमल लोढा से ये जानने में जुटी है कि हवाला कारोबारी किस तरह से और कितना कमीशन लेकर कालेधन को सफेद करते थे ? खास बात है कि पारसमल लोढ़ा के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से भी बताये जा रहे हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोढा से पूछताछ में कुछ अहम जानकारी सामने आ सकती है. पारसमल लोढ़ा कोलकाता का एक बिजनेसमैन है. रियल एस्टेट, माइनिंग, ग्लोबल ट्रेडिंग का बिजनेस करता है.