मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का बड़ा एक्शन, KBDC की पूर्व MD लीलावती को किया गिरफ्तार

ईडी को ऐसे कई बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली है जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से खोले गए थे. इन अकाउंट्स के जरिए असली लाभार्थियों को धोखा दिया गया.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का बड़ा एक्शन (फाइल फोटो)

Source : PTI

ED की बेंगलुरु जोनल टीम ने कर्नाटक भोवी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KBDC) की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर लीलावती को (12 अप्रैल, 2025) को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी PMLA के तहत की गई है. गिरफ्तारी के बाद लीलावती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की ED कस्टडी में भेज दिया.

ईडी ने इससे पहले 4 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में कई जगहों पर रेड की थी. इनमें KBDC का ऑफिस (VV टावर, बेंगलुरु) और आरोपियों के घर शामिल थे. रेड के दौरान कई अहम डॉक्युमेंट्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और ऐसे सबूत मिले, जिनसे ये पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है.

'पैसों की हेराफेरी के लिए फर्जी नामों से बैंक अकाउंट खुलवाए'
जांच में पता चला है कि आर लीलावती ने KBDC से पैसे की हेराफेरी के लिए फर्जी नामों से बैंक अकाउंट खुलवाए थे. इस पूरे प्लान में उनके साथ BK नागराजप्पा (तत्कालीन GM), सुब्बप्पा (तत्कालीन सुपरिटेंडेंट) और कई अन्य लोग भी शामिल थे. इन्होंने मिलकर KBDC के अकाउंट से फर्जी अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया, फिर वहां से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अकाउंट्स में भेजा.

BK नागराजप्पा की हो चुकी है गिरफ्तारी
ईडी को ऐसे कई बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली है जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से खोले गए थे. इन अकाउंट्स के जरिए असली लाभार्थियों को धोखा दिया गया. इस केस में पहले BK नागराजप्पा को भी गिरफ्तार किया गया था और वो अभी ED की 14 दिन की कस्टडी में है.

जांच में ये भी सामने आया कि लीलावती ने अपनी बहन (स्व. मंगला रामू) के नाम पर भी बैंक अकाउंट्स खोले और इन खातों के जरिए पैसों को लेयर कर के अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाया. इन्हीं सब सबूतों के आधार पर ED ने R लीलावती को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया. फिलहाल ED इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.