नोएडा AXIS बैंक फर्जीवाड़ा मामला: ED ने PMLA एक्ट के तहत दर्ज किया केस
नोएडा: नोयडा सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक फर्जीवाड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. ईडी की टीम आज नोएडा पहुंची हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा पहुंच कर बैंक कर्मियो औऱ बुलियन ट्रेडर्स के बयान दर्ज किए. एक फर्जी कंपनी के निदेशक बनाए गए नंदू की एफआईआर पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, आयकर विभाग ने भी इस मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट ईडी को भेज दी है.
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ED registers case against fake accounts holders in Axis Bank(Noida Sec 51) under PMLA. ED will also question bank officials regarding it.
— ANI (@ANI_news) December 17, 2016
आरोप है कि एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच में चालीस फर्ज़ी कंपनियों के नाम पर खाते खोले गए और उनमें 60 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जमा की गई.
गुरुवार को आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर-51 में मौजूद एक्सिस बैंक की शाखा में छापा मार कर 20 फर्जी कंपनियों के खातों से 60 करोड़ रूपये बरामद किए थे. बताया जा रहा है कि इन बोगस कपंनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके वाले लोग हैं.
आयकर विभाग की एक टीम ने पहले पाया था कि एक ज्वेलर ने नोटबंदी के दौरान 600 करोड़ रूपये के मूल्य की सोने की ईंटें बेची थी और उसका खाता भी इसी बैंक में है.
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