लाडकी बहिन योजना के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजेक्शन, महिलाओं से ठगी, साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश

Mumbai Cyber Fraud: पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में जिन अकाउंट्स की डिटेल दी उसके मुताबिक सिर्फ फरवरी में उन्होंने 10 अकाउंट्स खोले थे जिसमें उन्हें 7 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन दिखाई दिए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : ABPLIVE AI

Mumbai Cyber Fraud Case: मुंबई की जुहू पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार की सबसे पॉल्युलर लाडकी बहिन योजना का नाम इस्तेमाल कर सैकड़ों महिलाओं के अकाउंट खुलवाए और फिर उन अकाउंट्स को साइबर ठगों और अवैध रूप से ट्रेडिंग करने वालों को बेच दिए थे. 

जुहू पुलिस में पदस्थ इस मामले के जांच अधिकारी शरद लांडगे ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि जुहू के नेहरू नगर इलाके के कुछ लोगों ने बताया कि लाडकी बहिन योजना के नाम पर अकाउंट्स खोले हैं और अकाउंट के बदले एक हजार रुपये दे रहे हैं. 

प्रति बैंक अकाउंट देते थे 5 हजार रुपये 

जानकारी मिलते ही पुलिस नेहरू नगर गई और लोगों के अकाउंट्स खोल रहे अविनाश काम्बले को पकड़ा और पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ में काम्बले ने बताया कि वो विरार का रहने वाला है और आठवीं तक पढ़ाई की है. काम्बले ने आगे बताया कि वो फूड डिलीवरी का काम करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात रितेश जोशी नाम के शख्स से हुई जिसने उसे बताया कि उसे लोगों के अकाउंट्स खोलने है जिसके लिए उसे प्रति बैंक अकाउंट 5 हजार रुपये मिलेंगे. उस 5 हजार रुपये में से एक हजार रुपये वो उन्हें देता था जिनके नाम पर अकाउंट खोला जाता था. 

आरोपी ने आगे बताया कि उसने खुद के नाम से 13 बैंक में अकाउंट्स खुलवाए हैं उसमें से 3 अकाउंट्स का ही इस्तेमाल वो खुद करता है और उसने बाकी 10 अकाउंट्स बेच दिया इसी तरह किसी और को बेच दिए हैं. 

काम्बले के बयान के आधार पर पुलिस ने रितेश की पत्नी फाल्गुनी को और काम्बले की प्रेमिका श्रुति राउत को गिरफ्तार कर लिया. पत्नी की गिरफ्तारी की बात का पता चलते ही रितेश कहीं फरार हो गया. फिलहाल पुलिस उसकी और उसके 2 अन्य साथियों की तलाश में है. 

लांडगे ने बताया कि जांच के दौरान अब तक उन्होंने पिछले पांच महीने में खोले गए बैंक अकाउंट्स की जानकारी निकाली और 104 बैंक अकाउंट्स को फ्रिज किया जिसमें उन्हें 19 लाख 43 हजार रुपये मौजूद थे. 

सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पिछले एक साल से ज्यादा समय से इसी तरह झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लाडकी बहिन योजना के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाया करते थे और आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अबतक उन्होंने करीबन 1000 बैंक अकाउंट्स खुलवाए होंगे. 

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में जिन अकाउंट्स की डिटेल दी उसके मुताबिक सिर्फ फरवरी के महीने में उन्होंने यस बैंक में 10 अकाउंट्स खोले थे जिसमें उन्हें 7 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन दिखाई दिए हैं लेकिन जब पुलिस करवाई करने गए तो उस अकाउंट में महज 3-4 लाख ही बचे थे जिसे फ्रीज कर दिया गया है. 

लांडगे ने बताया कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां आरोपी पांच हजार रुपये लेकर कम पढे लिखे लोगों के अकाउंट्स को किसी और को बेच देते थे और फिर उन अकाउंट्स का इस्तेमाल सायबर फ्रॉड, ट्रेडिंग और ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया जाता था. 

लांडगे ने बताया कि अवैध रूप से ट्रेडिंग करने के लिए आरोपी उन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे और सरकार को बिना टेक्स दिए ट्रेडिंग में कमाए पैसों को उन अकाउंट्स से निकाल लेते थे. आगे चलकर इनकम टैक्स की नोटिस आती भी है तो वो उस महिला को आती है जिसके नाम पर बैंक अकाउंट खोले गए थे. 

पुलिस को प्राथमिक रूप से इस मामले में अब तक कि जांच में समझ में आ रहा है कि आरोपियों ने इन अकाउंट्स का इस्तेमाल कर करीबन 100 करोड़ रुपये की हेरा फेरी की है. 

एक अधिकारी ने बताया कि बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए कई पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशनकार्ड , फॉर्म 60, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होती है लेकिन आरोपी जानबूझकर कई बार पेन कार्ड का इस्तेमाल ना करते हुए फॉर्म 60 का इस्तेमाल करते है, जिसकी वजह से पुलिस को यह पता लगाने में दिक्कत होती है कि किसी आदमी के नाम पर कितने और कहां कहां अकाउंट्स खोले गए हैं.