Money Laundering Case: अपने बैंक खाते से फंसे सत्येन्द्र जैन, पूछताछ के दौरान नहीं दे पाए जांच एजेंसियों को पैसों का हिसाब

Money Laundering Case: गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जैन को आठ साल पुराने “फर्जी” मामले में गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन

Satyendra Jain Arrested: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सोमवार को मनीलांड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है. ईडी अधिकारियों ने कहा कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें प्रीवेंशन ऑफ मनीलांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया.उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब देने में ‘टालमटोल’ कर रहे थे. संघीय एजेंसी ने कथित हवाला सौदे के सिलसिले में यह गिरफ्तारी की है. वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक कदम करार दिया.

बैंक खाते से फंसे सत्येन्द्र जैन

सूत्रों की मानें तो अपने बैंक खाते से सत्येन्द्र जैन फंसे. पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन जांच एजेंसियों को इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे पाए. जांच एजेंसी का मानना है कि यह पैसे शैल कंपनियों के जरिए आए हैं. जांच एजेंसियों के सत्येंद्र जैन का एक बैंक खाता हाथ लगा था. सत्येंद्र जैन के बैंक खाते में साल 2013 से साल 2015 तक 10 संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए है. इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन में उनकी पत्नी पूनम और उनकी बेटी सौम्या के नाम भी शामिल है.

ट्रांजेक्शन में पत्नी और बेटी का भी नाम

सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, इस बैंक खाते में 31 मई 2013 को 10 /10 लाख रुपए चेक के जरिए आए. 25 लाख रुपए 3 जून 2013 को आरटीजीएस और फिर 3 जून को ही 65 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए आए. 21 जून 2013 को ₹1लाख 5 हजार सत्यन नाम के व्यक्ति के जरिए आए. 28 जून 2013 को डेढ़ लाख रुपए उनकी पत्नी पूनम ने दिए. 16 जनवरी 2015 को सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम ने 20 लाख रुपए जमा कराए. 16 जनवरी 2015 को ही 2 लाख 45 हजार रुपए चेक के जरिए आए.  17 जनवरी 2015 को सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन ने सत्येंद्र जैन के खाते में 16 लाख 50 हजार रुपए जमा कराए.

सिसोदिया बोले- फर्जी मामले में हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जैन को आठ साल पुराने “फर्जी” मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और भाजपा को चुनावों में हार का डर है.

सिसोदिया ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में कहा, “सत्येंद्र जैन के खिलाफ आठ साल से एक फर्जी मामला चलाया जा रहा है. अभी तक कई बार ईडी उन्हें तलब कर चुकी है. बीच में कई साल ईडी ने उन्हें बुलाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं। अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी हैं.”

सिसोदिया ने कहा, “हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है. इसीलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है ताकि वो हिमाचल न जा सकें. वह जल्द ही छूट जाएंगे क्योंकि उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है.” जैन (57) अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और जल मंत्री हैं.