Shine City ग्रुप के प्रमोटर रशीद नसीम भगोड़ा घोषित, जब्त हो चुकी है 127.98 करोड़ की संपत्ति

UP News: ED ने शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर रशीद नसीम को आर्थिक अपराधों के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है. इसके लिए ईडी ने लखनऊ की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी.

शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर राशिद नसीम

Source : मनोज वर्मा

Shine City Group News: प्रवर्तन निदेशालय ने Shine City ग्रुप के प्रमोटर रशीद नसीम को Fugitive Economic Offender यानी आर्थिक अपराध के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ की धन-शोधन निवारण कोर्ट (PMLA) स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. जिसके बाद शाइन सिटी ग्रुप प्रमोटर को भगोड़ा घोषित कर दिया.

कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को अपने ऑर्डर में कहा कि रशीद नसीम जानबूझकर जांच से बचता रहा. भारत नहीं लौटा और अब दुबई में रह रहा है. ईडी ने बताया कि नसीम नेपाल के रास्ते देश छोड़कर भाग गया और बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ.

ED के पास शाइन सिटी के खिलाफ 554 एफआईआर दर्ज
ईडी ने शाइन सिटी ग्रुप के खिलाफ लगभग 554 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की थी. इन प्राथमिकियों में आरोप है कि 800 से 1000 करोड़ रुपए तक की पब्लिक मनी रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करके जमा की गई थी.

जांच में सामने आया कि ये पैसा धोखाधड़ी वाली योजनाएं के जरिए लिया गया और फिर उ्से मनी लॉन्ड्रिंग करके इधर-उधर किया गया. ED ने अब तक इस केस में 4 चार्जशीट फाइल की है और 127.98 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है. कोर्ट ने ये भी माना कि ED ने FEOA कानून 2018 के तहत सभी नियमों का पालन किया है. अब रशीद नसीम की जब्त की गई प्रॉपर्टी की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू होगी.

ईडी भगोड़े रशीद नसीम के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है
मामले में ईडी शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर रशीद नसीम के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इसके साथ ही नसीम के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है. ईडी को शाइन सिटी ग्रुप के खिलाफ 500 से ज्यादा शिकायते मिली जिनमें धोखाधड़ी वाली योजनाओं के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी.