ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती के खिलाफ दायर की पूरक चार्जशीट
ईडी ने चार्जशीट में 35 नए आरोपियों को नामजद किया है. इसमें करीब 15 व्यक्ति हैं और बाकी कंपनियां हैं. 15 व्यक्तियों में से से आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्हें आरोपी के तौर पर नामजद तिया गया है. यह चार्जशीट विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज के समक्ष दायर की है.
चार्जशीट में 15 व्यक्तियों में से आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्हें आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. आरोप पत्र में आठ हजार करोड़ रुपये के शेयरों के विवरण का भी जिक्र है. यह चार्जशीट विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज के समक्ष की.
एजेंसी ने दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन और अन्य के खिलाफ जांच के दौरान जुलाई 2017 में फार्महाउस और अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी. जैन बंधुओं और अन्य पर मुखौटा कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.
ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था. उसने कथित रूप से मध्यस्थता की थी और जैन बंधुओं को अग्रिम भुगतान के तौर पर 90 लाख रुपये नकद मुहैया कराए थे, ताकि शेयर प्रीमियम के तौर पर मेसर्स मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर प्रा. लिमिटेड में निवेश किया जा सके. मीसा भारती और उनके पति इस कंपनी में पहले कथित रूप से निदेशक थे.
ईडी ने आरोप लगाया कि जैन बंधु, अग्रवाल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद 1.2 करोड़ रुपये का धन शोधन करने में मुख्य रूप से शामिल रहे.
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