गुरुग्राम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, इस कंपनी की 224.08 करोड़ की संपत्ति जब्त
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरूग्राम में M/S Krrish Realtech Pvt. Ltd से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कि कार्रवाई की है. कंपनी और प्रमोटर्स से जुड़ी 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है.
ED Action Money Laundering Case: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुग्राम स्थित M/S Krrish Realtech Pvt. Ltd और इसके प्रमोटर अमित कटयाल से जुड़ी 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं. इस कार्रवाई में श्रीलंका के कोलंबो में निर्माणाधीन लग्जरी होटल और हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 66 में 2.825 एकड़ जमीन भी शामिल है. ये संपत्तियां कृश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कटयाल और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त की गई हैं.
ED ने ये कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज एफआईआर पर की है. कंपनी पर आरोप है कि उसने रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा करके निवेशकों से 503 करोड़ रुपये जमा किए, लेकिन 13 साल बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. इस धोखाधड़ी के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश ट्रांसफर किए गए.
श्रीलंका में लग्जरी प्रोजेक्ट में निवेश
जांच के अनुसार, प्रमोटर अमित कटयाल ने निवेशकों का पैसा श्रीलंका स्थित The One Transworks Square (Pvt) Ltd में ट्रांसफर किया. यह कंपनी कोलंबो में एक लग्ज़री रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. ED ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े 205 करोड़ रुपये मूल्य की 4 एकड़ भूमि और निर्माणाधीन इमारत के हिस्से को अपराध की आय (Proceeds of Crime) के रूप में जब्त कर लिया है.
गुड अर्थ बिजनेस पार्क का कनेक्शन
जांच में यह भी सामने आया कि निवेशकों का पैसा गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (पहले NCR बिज़नेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड) में ट्रांसफर किया गया. ED ने इस कनेक्शन में गुरुग्राम के सेक्टर 66 में स्थित 19.08 करोड़ रुपये मूल्य की 2.825 एकड़ भूमि को जब्त किया.
पूर्व में भी की गई थी कार्रवाई
इससे पहले ED ने 6 अगस्त 2024 और 17 अक्टूबर 2024 को 173.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं. ED ने यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की है. मामले में जांच अभी भी जारी है और नए खुलासों की उम्मीद की जा रही है.
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