नियोमैक्स ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी, 207 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क
Neomax Group: ईडी ने वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले मदुरै स्थित नियोमैक्स ग्रुप पर शिकंजा कसते हुए छापेमारी की है और 207 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है.
ED Attaches Neomax Group properties: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मदुरै स्थित नियोमैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से की गई वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में पूरे तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है. ईडी ने अचल संपत्तियों को कुर्क किया है जिनकी कीमत 207 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
ईडी ने नियोमैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके समूह की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (मदुरै) के समक्ष निवेशकों की तरफ से दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया. कंपनियों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न और 12 से 30 प्रतिशत ब्याज का वादा करके कई निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं (प्लॉट विकास) में लाखों पैसे जमा करने के लिए धोखा दिया, लेकिन वे अपना वादा पूरा करने में विफल रहे हैं.
ईडी ने कहा, ''जांच से पता चला कि नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की थी. इन निधियों को शेल संस्थाओं, समूह कंपनियों और अन्य संस्थाओं (समूह के बाहर) में स्थानांतरित करके जनता को धोखा दिया था.''
ऑडिटर ने कबूल नियोमैक्स ग्रुप के खातों में हेरफेर करने का जुर्म
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने अपराध की आय को छिपाने के लिए अपने खातों में हेरफेर किया है. केंद्रीय एजेंसी ने कहा, "समूह के ऑडिटर ने भी कबूल किया है कि नियोमैक्स समूह के खातों में हेरफेर किया गया है.''
समूह के बाहर की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में ट्रांसफर की राशि
ईडी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने जमीन की खरीद के लिए अन्य संस्थाओं (समूह के बाहर) को बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन हस्तांतरित किया है और ये अचल संपत्तियां अभी भी उन अन्य संस्थाओं के पास हैं.
207 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी कुर्क
ये भूमि पार्सल और परियोजनाएं नियोमैक्स समूह की कंपनियों की तरफ से उत्पन्न अपराध की आय हैं. एजेंसी ने कहा, ''नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने अन्य संस्थाओं के नाम पर रखी गई 207 करोड़ रुपये की बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है.''
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Source: IOCL
