Gujarat police: अहमदाबाद में जाली दस्तावेज से सट्टेबाजों ने बनाया 20 बैंकों में खाते, 1,400 करोड़ रुपये की जांच कर रही गुजरात पुलिस
Gujarat police: अहमदाबाद में सट्टेबाजों ने फर्जी नामों से 20 बैंकों में खाते खोले और 1400 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है. सट्टेबाज कई अन्य फर्मों के नाम से कई ऐसे बैंक खाते खोले थे.
Ahmedabad Detection of Crime Branch: अहमदाबाद डिटेक्शन क्राइम ब्रांच (Ahmedabad Detection of Crime Branch) ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां सट्टेबाजों ने फर्जी नामों से 20 बैंकों में खाते खोले और 1400 करोड़ रुपये का लेनदेन किया. पुलिस उपायुक्त चैतन्य मांडलिक ने मीडिया को बताया कि, पुलिस को पता चला था कि आकाश की अनुमति के बिना इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) की ओधव शाखा में आकाश ओझा (Akash Ojha) के नाम से एक बैंक खाता खोला गया था. उसके पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया गया था और उसके हस्ताक्षर जाली थे. इस बैंक खाते से अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के बीच 170 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था.
जांच में पता चला कि मेहुल पुजारा नाम के एक बुकी ने श्री शक्ति एंटरप्राइज, नोवा एंटरप्राइज और कई अन्य फर्मों के नाम से कई ऐसे बैंक खाते खोले थे, जिनसे कम से कम 1414 करोड़ रुपये के खातों का लेन-देन किया गया था.
आरोपियों ने बैक खाता के लिए दूसरे के तस्तावेज का किया इस्तेमाल
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपियों में से एक आशिक उर्फ रवि पटेल (Ravi Patel) उस समय संपर्क में आया था जब उसने और एक अन्य आरोपी कर्मेश पटेल ने आकाश के लिए बैंक से कर्ज लेने के लिए उसके निजी दस्तावेज लिए थे. उन दस्तावेजों का इस्तेमाल रवि, कर्मेश, राकेश राजदेव, खन्नाजी और हरिकृष्ण पटेल ने कई बैंक खाते खोलने के लिए किया था, जिनका इस्तेमाल सट्टा के पैसे के भुगतान के लिए दुबई में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया गया था.
थानाध्यक्ष ने बताया कि गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी. चूंकि कुछ सट्टेबाज दुबई से संचालन कर रहे हैं, इसलिए विभाग उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अनुरोध भेजेगा.
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Source: IOCL
