दुबई से गायब किया 50 किलो सोना और करोड़ों का कैश... जानें PNB घोटाले में शामिल नेहाल मोदी की क्राइम कुंडली

ईडी ने दावा किया कि नीरव मोदी पर शिकंजा कसने के बाद नेहाल मोदी और नीरव मोदी के एक करीबी सहायक मिहिर आर भंसाली ने दुबई से 50 किलो सोना और बड़ी मात्रा में कैश निकाल लिया था.

भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी

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Nirav Modi’s Brother Nehal Modi arrested in US: भारत में पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. अमेरिका की न्याय विभाग के मुताबिक, अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद शुक्रवार (4 जुलाई, 2025) को की गई है.

नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी पर दो आरोप हैं, जिसके लिए भारतीय एजेंसियां उसके प्रवर्तन की मांग कर रहे हैं. इसमें नेहाल पर पहला आरोप- PMLA 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का है और दूसरा आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश करने का है. इसके अलावा, नेहाल भारतीय इतिहास के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ के घोटाले में भी शामिल था. नेहाल ने पीएनबी घोटाले में अपने भाई नीरव के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

बेल्जियम में नेहाल का जन्म और परवरिश

गिरफ्तार नेहाल दीपक मोदी का जन्म बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ और वहीं उसकी परवरिश भी हुई. नेहाल अंग्रेजी के अलावा हिंदी और गुजराती भाषा भी अच्छे से बोलता है.  

नेहाल मोदी पर कौन-कौन से लगे हैं आरोप?

नेहाल मोदी अपने भाई नीरव मोदी और मामा मेहुल चोकसी के साथ पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है. जांचकर्ताओं ने कहा कि नेहाल मोदी ने अपने भाई नीरव की मदद करने के लिए फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेने के जरिए बड़ी संख्या में अवैध रकम को छिपाने और इधर-उधर किया था.

इस घोटाले में नेहाल ने अपनी कई कंपनियों के जरिए बैंक से करीब 6498 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी. इसके अलावा इस घोटाले के खुलासा होने के बाद साजिश के तहत सबूतों को मिटाने और नीरव मोदी की मदद करने का भी आरोप है.

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दावा किया कि नीरव मोदी पर शिकंजा कसने के बाद नेहाल मोदी और नीरव मोदी के एक करीबी सहायक मिहिर आर भंसाली ने दुबई से 50 किलो सोना और बड़ी मात्रा में कैश निकाल लिया था. जबकि सीबीआई ने नेहाल पर दुबई में शेल कंपनियों के डायरेक्टरों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया था.