जम्मू-कश्मीर बैंक घोटाला: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत श्रीनगर और अनंतनाग में सात जगहों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर और अनंतनाग में सात जगहों पर छापेमारी की है. अब तक की जांच के आधार पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे पूछताछ जारी है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत श्रीनगर और अनंतनाग में सात जगहों पर छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान अनेक अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है. इस मामले में आरोप है कि बैंक खातों का इस्तेमाल कुछ अहम लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और यह पैसा जम्मू कश्मीर में विभिन्न जगहों पर काले धन के तौर पर लगाया गया.

ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पहले श्रीनगर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों कुछ अज्ञात लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक में मौजूद विभिन्न बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी नौकरशाहों और राजनेताओं के काले धन को सफेद बनाने के लिए किया गया. इन बैंक खातों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था साथ ही अनेक बैंक खाते कुछ निजी पार्टियों के लिए भी प्रयोग में लाए गए.

आरोप के मुताबिक, तमाम बैंक खाते बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बनाए गए और इनका जमकर इस्तेमाल किया गया. यह भी आरोप है कि जो संदिग्ध बैंक खाते जम्मू कश्मीर बैंक में खोले गए थे उनका पूरा रिकॉर्ड भी बैंक के अंदर मौजूद नहीं मिला. अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि इन बैंक खातों का मकसद बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना था. साथ ही इन बैंक खातों से जो लेनदेन जिन कंपनियों के नाम पर दिखाए गए थे, वह वास्तविक नहीं थे. उसमें मुर्तजा इंटरप्राइजेज इब्राहिम डार, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एमएंडएम कॉटेज इंडस्ट्री और मोहम्मद सुल्तान तेली आदि शामिल बताए गए हैं.

ईडी को पता चला है कि इन बैंक खातों के जरिए पैसा बड़ी संख्या में जमीनों को खरीदने को खरीदने में लगाया गया है. अब तक की जांच के आधार पर इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है और उनसे बैंक में जमा कराने वाले पैसों और बैंक से निकाल कर पैसे कहां खर्च किए गए, इनके सोर्स पूछे जा रहे हैं.

साथ ही इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि यह पैसा गुप्त तरीके से भी क्या कहीं इस्तेमाल किया गया था. मामले की जांच के दौरान जम्मू कश्मीर के कई अहम नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं. मामले की जांच जारी है.