मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने ‘गो रूरल इंडिया’ की 6.47 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
ईडी अब पता लगाएगा कि किन अधिकारियों और व्यक्तियों की संलिप्तता इस घोटाले में थी. अगर कंपनी के लोगों का दोष साबित होता है, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं.
ED Attached Properties Go Rural India: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA), 2002 के तहत M/s Go Rural India की 6.47 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. यह कार्रवाई हैदराबाद जोनल ऑफिस द्वारा की गई है. जांच में सामने आया कि कंपनी ने फंड का गबन (Misappropriation of Funds) किया और धोखाधड़ी के जरिए आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया.
दरअसल, M/s Go Rural India पर आरोप है कि उसने ग्रामीण विकास और किसानों के उत्थान के नाम पर भारी मात्रा में धन जुटाया, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों ने पूरी प्लानिंग के साथ तरीके से इन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया. सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी भी की गई.
ईडी ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. छानबीन में पाया गया कि कंपनी ने इन अवैध फंड्स से संपत्तियां खरीदीं, जिनकी कुल कीमत 6.47 करोड़ रुपये है. अब ईडी ने इन संपत्तियों को अटैच कर लिया है.
कैसे होती है संपत्ति की अटैचमेंट?
ईडी PMLA, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी या अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर सकता है. सबसे पहले, संपत्ति को प्रोविजनल (अस्थायी) अटैचमेंट में रखा जाता है. अगर कोर्ट इस अटैचमेंट को वैध मानता है, तो इसे स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाता है. इसके बाद सरकार इन संपत्तियों को नीलाम कर सकती है ताकि घोटाले से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.
ईडी की लगातार कार्रवाई
ईडी देशभर में मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. हाल के महीनों में कई बड़ी कंपनियों, नेताओं और बिजनेसमैन के खिलाफ PMLA के तहत जांच और संपत्तियों की जब्ती की गई है. इससे पहले भी ईडी ने बैंक घोटाले, सरकारी फंड की हेराफेरी और चिटफंड घोटालों में इसी तरह की कार्रवाई की थी.
सरकार का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
जांच को और तेज करेगा ईडी
इस मामले में ईडी अपनी जांच को और तेज करेगा. पता लगाया जाएगा कि किन अधिकारियों और व्यक्तियों की संलिप्तता इस घोटाले में थी. अगर कंपनी के निदेशकों और अन्य लोगों का दोष साबित होता है, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं. दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है. सरकार अटैच की गई संपत्तियों को नीलाम कर सकती है, जिससे घोटाले से हुए नुकसान की भरपाई हो सके.
निवेशकों के लिए सबक
यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों से सावधान रहना जरूरी है. निवेशकों को किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके लाइसेंस, बैलेंस शीट और सरकारी मंजूरी की जांच करनी चाहिए. अगर कोई कंपनी असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का वादा कर रही है, तो उसमें निवेश करने से बचना चाहिए. ईडी और सरकार की यह मुहिम भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए बेहद अहम है. आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और बड़े नाम जांच के दायरे में आ सकते हैं.
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Source: IOCL
