नोटबंदी : काले धन का 'इंटरनेशनल खिलाड़ी', दुबई और हांगकांग तक लोढा का जाल
नई दिल्ली : नोटबंदी के ऐलान के बाद जानेमाने वकली रोहित टंडन, कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढा और चेन्नेई के कारोबारी पर कार्रवाई के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में 13 करोड़ घूस लेने वाले बैंक अधिकारी समेत कई बड़ी मछलियां फंसती नजर आ रही हैं. इस बीच इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है.
नोटबंदी के दौरान काले सफेद के खेल को लेकर नया खुलासा
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नोटबंदी के दौरान काले सफेद के खेल को लेकर नया खुलासा हुआ है. काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढा से पूछताछ में नई बात पता चली है. वह यह कि दुबई और हांगकांग के जरिए पैसे के काले-सफेद का खेल चल रहा था. पारसमल लोढ़ा पर बीस करोड़ के कालेधन को सफेद करने का आरोप है.
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नए नोटों का हांगकांग हवाला कनेक्शन सामने आया है
पहली बार नई करेंसी का सीधा संबंध विदेश से जुड़ा है. नए नोटों का हांगकांग हवाला कनेक्शन सामने आया है. पारस मल लोढा के इंटरनेशनल रैकेट की जानकारी एजेंसियों को मिली है. हांगकांग में बैठा हवाला माफिया भी अपने कनेक्शन के जरिए इंडिया मे पुराने नोट को नए नोट में बदल रहा था.
ईडी को हांगकांग कनेक्शन वाले बैंक कर्मियों की तलाश है
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को हांगकांग कनेक्शन वाले बैंक कर्मियों की तलाश है. चेन्नई में गिरफ्तार किए गए दोनों लोग हांगकांग कनेक्शन से ही लोढा को सुविधा पहुंचा रहे थे. गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली की अदालत ने लोढा और टंडन को दो दिनों की रिमांड पर भेजा है. पूछताछ अभी जारी है.
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