रोहित टंडन और पारसमल लोढा दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश, हुए नए खुलासे
नई दिल्ली : 'सबसे बड़े' रिश्वतकांड में कई नए खुलासे हो रहे हैं. ईडी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं. इस बीच आज इस मामले में पकड़े गए पारसमल लोढा को साकेत कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने हिरासत बढ़ाने की मांग की. इस बीच दिल्ली औऱ कोलकाता में छापेमारी भी हुई है.
इसके साथ ही 10,000 दस्तावेज़ मिले हैं जो कंप्यूटर में दर्ज हैं
ताजा छापेमारी में 5 बैंक लाकर्स का पता चला है. इसके साथ ही 10,000 दस्तावेज़ मिले हैं जो कंप्यूटर में दर्ज हैं. इसबीच लोढा के वकील की दलील है कि उन्हें गलत तरीके से पकड़ा गया. अब और क्या रह गया जांच तो कर ही ली है. दस्तावेज़ और लॉकर्स की डिटेल इनके पास है.
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कई बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों के बारे में पता चला है
ईडी को पता चला है कि उनके 16 फिक्स्ड डिपाजिट का पता चला. पूछताछ के दौरान रोहित टंडन और कई बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों के बारे में पता चला है. पूछताछ के दौरान पता चला की इन लोगों की मदद से डिफेंस कॉलोनी में एक घर परपैसा भेजा गया.
काले से सफेद करने के खेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था
अपने वीआईपी संबंधो के लिए मशहूर वकील रोहित टंडन को काले से सफेद करने के खेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था. कोटक बैंक का मैनेजर खुद उसके घर काले धन को लेने जाता था. जांच के मुताबिक रोहित ने अब तक पारसमल लोढा औऱ बैंक अधिकारियों के जरिए 70 करोड़ का काला धन सफेद कराया था.
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पारसमल लोढा ने इसके लिए हवाला आपरेटरों का सहारा लिया
पारसमल लोढा ने इसके लिए हवाला आपरेटरों का सहारा लिया था. रोहित टंडन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है औऱ अब इस मामले की जांच उन वीआईपीज की तरफ घूम गई है जिन लोगों का काला धन सफेद कराया जा रहा था.
दोनों के ही संबंध बेहद हाईप्रोफाइल लोगों से बताए जाते है
रोहित टंडन औऱ पारसमल लोढा दोनों के ही संबंध बेहद हाईप्रोफाइल लोगों से बताए जाते है. लेकिन, काले को सफेद करने के मामले में पहले टंडन औऱ फिर लोढा और बैंक मैनेजर आशीष से पूछताछ के आधार पर रोहित को भी बुधवार की रात पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया.
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रोहित टंडन कभी भी अपना काला धन लेकर कोटक महेंद्रा बैंक नहीं गया
सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि रोहित टंडन कभी भी अपना काला धन लेकर कोटक महेंद्रा बैंक नहीं गया. बल्कि, बैंक मैनेजर आशीष खुद उसके पास जाता था और 51 करोड़ रुपये की राशि कई बार में रोहित टंडन के घर से लाई गई थी. यानि काले को सफेद करने में भी रोहित को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था.पता चला कि रोहित के काले धन को सफेद करने के कई चैनल थे
जांच के दौरान पता चला कि रोहित के काले धन को सफेद करने के कई चैनल थे. इनमें एक चैनल कोलकाता का व्यवसायी पारसमल लोढा था. जो अपने हवाला चैनल के जरिए रोहित का काला धन सफेद करा रहा था. दूसरी तरफ आशीष जैसे बैंक अधिकारी थे जो बैंक के जरिए काले को सफेद कर रहे थे.Pics : नोटबंदी के बाद 'जहरीली' साजिश, 'जहर' की चंद बूंदों की कीमत लाखों में !
रोहित इन दोनों से 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का धन सफेद करा चुका था
इन दोनों से अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि रोहित इन दोनों से 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का धन सफेद करा चुका था. ईडी ने चेन्नई में पारसमल लोढा के हवाला लिंक के दो आपरेटरों महावीर हिरानी औऱ अशोक जैन को भी गिरफ्तार किया है. इन दोनों से भी रोहित टंडन के काले धन की बाबत पूछताछ की जा रही है कि इन दोनों ने कितना काला धन कहां कहा सफेद कराया.
बैंक मैनेजर आशीष के गिरफ्तार होते ही उसकी कलई खुल गई
पूछताछ के दौरान पारसमल लोढा ने बताया था कि वो रोहित टंडन को काफी पहले से जानता था. रोहित के पास से जो पैसा मिला है वो उसका है लेकिन जैसे ही बैंक मैनेजर आशीष गिरफ्तार हुआ उसकी कलई खुल गई. उसने स्वीकार किया कि ये पैसा रोहित का था और रोहित ने उससे काला धन सफेद कराने के लिए कहा था.Pics : नोटबंदी के बाद 'जहरीली' साजिश, 'जहर' की चंद बूंदों की कीमत लाखों में !
कौन लोग है जिनका काला धन रोहित सफेद करा रहा था
अब ईडी जानना चाहता है कि वो कौन लोग है जिनका काला धन रोहित सफेद करा रहा था. क्योंकि, अब लोढा और बैंक मैनेजर ने तो साफ कह दिया है कि सारा पैसा रोहित का था औऱ रोहित ही जानता है कि ये किन लोगो का पैसा है. सूत्रों के मुताबिक काले धन की जांच की ये आंच कई नौकरशाहों और नेताओं तक जा सकती है.टॉप हेडलाइंस
