कर्ज के नाम पर करोड़ों का खेल! 6,261 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की परतें खुलीं, ED का कसा शिकंजा

ED गुरुग्राम जोनल टीम ने गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को Amtek Auto ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और उनके प्रमोटर्स की करीब 588.57 करोड़ की मूवेबल और इम्मूवेबल प्रॉपर्टीज को अस्थायी रूप से अटैच किया है.

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Source : ABP Live

Amtek Auto ग्रुप ऑफ कंपनी बैंक फ्रॉड केस, ED ने 588.57 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की. अब तक इस मामले में कुल अटैचमेंट की वैल्यू 6261.37 करोड़ हो चुकी है. ED ने बैंक फ्रॉड मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को ED गुरुग्राम जोनल टीम ने Amtek Auto ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और उनके प्रमोटर्स की करीब 588.57 करोड़ की मूवेबल और इम्मूवेबल प्रॉपर्टीज को अस्थायी रूप से अटैच किया है.

ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. ये केस M/s Amtek Auto Limited, M/s ARG Limited, M/s ACIL Limited, M/s Metalyst Forging Limited, M/s Castex Technologies Limited और इनके प्रमोटर अरविंद धाम से जुड़ा है. ये वो प्रॉपर्टी है जिनको ED ने अटैच किया है.

1. यमुनानगर के हुंदे वाला, रतौली और कांसापुर गांव में 28 एकड़ जमीन
2. पंचकूला के कोट और खंगेसरा गांव में 67.5 एकड़ जमीन
3. दिल्ली/NCR में कई अन्य प्रॉपर्टीज
4. 8.70 करोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट्स
5. 14.6 करोड़ की शेयर वैल्यू

पंकज दयाल के नाम से कंपनी

साथ ही Realtech Construction नाम की एक कंपनी से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन्स भी जांच के घेरे में हैं. ये कंपनी पंकज दयाल की बताई जा रही है और इसके जरिए कुछ थर्ड पार्टी असेट्स जैसे Pitti Engineering Ltd के शेयर और अन्य demat balances को भी अटैच किया गया है.

इससे पहले ED ने, 5 सितंबर 2024 को 5115.31 करोड़ और 26 मार्च 2025 को 557.49 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच की थी. ED के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल अटैचमेंट की वैल्यू 6261.37 करोड़ हो चुकी है. ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक PIL के आधार पर सामने आया था. कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को ED को जांच के निर्देश दिए थे.

इन दो बैंकों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

इसके बाद IDBI Bank और Bank of Maharashtra की शिकायत पर CBI ने एफआईआर दर्ज की. बाद में 29 अप्रैल 2025 को CBI ने अरविंद धाम और एमटेक ऑटो के अन्य पूर्व डायरेक्टर्स के खिलाफ एक और FIR दर्ज की. जिसे ED की जांच में शामिल किया.

इस मामले में ED पहले ही 40 से ज्यादा जगहों पर रेड कर चुकी है और अरविंद धाम को गिरफ्तार कर चुकी है. 6 सितंबर 2024 को एक चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. ED की जांच अभी भी जारी है और उसने कहा कि अभी कई खुलासे होने बाकी हैं.