Ministry of Corporate Affairs Action on Chinese Firms: मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देश में ऑपरेट कर रही कई चाइनीज शेल कंपनियों (Chinese Sell Companies) पर कार्रवाई मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन फर्जी चाइनीज कंपनियों के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. MCA उन लोगों पर कार्रवाई की है तो इन चीनी कंपनियों को नकली डायरेक्टर सप्लाई किया करते थे. इस मास्टरमाइंड का नाम है दोर्से.
MCA ने 8 सितंबर 2022 तो जिल्लान कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Jillian Consultants India Private Ltd) नाम की कंपनी के ग्रुरुग्राम स्थित ऑफिस (Gurugram) पर छापा मारा था जिसका एक ऑफिस हॉगकॉग (Hong Kong) में भी स्थित हैं. इसके अलावा MCA ने Fininty प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु (Bengaluru) और Husys कंसल्टेंट्स लिमिटेड के हैदराबाद (Hyderabad) ऑफिस पर भी एजेंसी ने छापा मारा.
फर्जी कंपनियों के जरिए देश के पैसे को भेजा गया बाहर
MCA के मुताबिक, दोर्से नाम के आरोपी ने अपना एड्रेस हिमाचल प्रदेश के मंडी का बताया था. इस छापेमारी की कार्रवाई में करीब 25 से 30 अधिकारी शामिल थे. अप्रैल के महीने में कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री (Ministry of Corporate Affairs) में इस चाइनीज शेल कंपनी के खिलाफ देशभर में करीब 700 केस दर्ज किए हैं. छापेमारी के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. इन लोग पर आरोप हैं कि उन लोगों ने देश में शेल कंपनियां बनाकर देश के पैसे को भारत से बाहर गलत तरीके से भेजा है. लगातार तीन दिन की इस कार्रवाई के बाद आरोपी को बिहार के बोधगया से गिरफ्तार किया जा सकता है.
देश छोड़कर भागने की तैयारी में था आरोपी
इस मामले पर कार्रवाई पर करने के बाद एक प्रेस रिलीज में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जानकारी दी है कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश निवासी दोर्से के आलावा एक चाइनीज सिटीजन मुख्य आरोपी है. दोर्से बिहार के बोधगया के रास्ते देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था. सैकड़ों चीनी मुखौटा कंपनियों और इनके दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरू समेत कई शहरों के दफ्तरों में छापेमारी की कार्रवाई के बाद से ही दोर्से देश छोड़ने की फिराक में था. इसके लिए वह दिल्ली से बिहार रोड के रास्ते पहुंचा और इसके बाद देश से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इससे पहले MCA की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली.
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