स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, गिरोह ऐसे देता था वारदात को अंजाम

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने ठग गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ठग गिरोह भोले भाले लोगों को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताकर झांसे में लेता था. झांसे में आने के बाद लोग ठगी का शिकार होते थे.

Delhi Fraud Case: दिल्ली में हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने ठग गिरोह का खुलासा कर दिया. ठग गिरोह के 8 सदस्यों सेमोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, चेकबुक, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड बरामद किये गये हैं. पुलिस के मुताबिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट पर हाई रिटर्न का झांसा देकर भोले भाले लोगों को चूना लगाया जाता था. डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि आईएफएसओ यूनिट को शिकायत मिली.

पीड़ित ने बताया कि ट्रेडिंग एप CHC-SES के माध्यम से ठगी का शिकार हुआ है. तीन और पीड़ितों ने भी ट्रेडिंग एप के माध्यम से ठगे जाने की शिकायत की. पीड़ितों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वेस्टमेंट से हाई-रिटर्न पाने की जानकारी दी जाती थी. ठग गिरोह ने झांसा देकर पीड़ितों से 2 करोड़ 28 लाख रुपये विभिन्न कंपनियों में इन्वेस्ट कराया. ठगी की शिकायत पर 16 फरवरी को स्पेशल सेल थाने में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई.

हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी

डीसीपी ने बताया कि ठगी की वारदात का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया. जांच टीम में एसीपी संजय कुमार, इंस्पेक्टर सतीश कुमार, एसआई उदयवीर, हेड कॉन्स्टेबल राजेश, मनोज शामिल थे. टीम ने संदिग्ध मोबाइल नम्बर, बैंक खातों की जांच करने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की निशानदेही पर ठग गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा गया. ठग गिरोह में महिला समेत 8 लोग शामिल हैं. आरोपियों की पहचान मुनीश शर्मा, गौरव कुमार, परमजीत उर्फ पम्मी उर्फ रिंकू, राम कुमार रमण, विकास बंसल, तुषार गर्ग, मनोज बंसल, राजेश कुमार गोयल और रचना के तौर पर हुई है.

महिला समेत ठग गिरोह के सदस्य गिरफ्तार 

पुलिस ने ठग गिरोह के सदस्यों से 84 मोबाइल फोन, 250 सिम कार्ड, 02 लैपटॉप, 04 चेकबुक, 05 वोटर आईडी कार्ड, 28 एटीएम और आरोपित आरएस ट्रेडिंग फर्म की एक बुकलेट बरामद की गई है. डीसीपी ने बताया कि आरोपी गौरव, मुनीश, विकास और तुषार भोले भाले लोगों का बैंक खाता खुलवाते. बैंक खाता में जमा रकम पर हाई रिटर्न का लालच देकर पीड़ितों का भरोसा जीतते. पीड़ितों से आधार, पैन कार्ड और केवाईसी दस्तावेज लेकर बोगस कंपनियां खोलते थे.

जांच के दौरान टीम को पता चला कि विकास बंसल, मनोज बंसल, तुषार गर्ग और अन्य ने मिलकर 400 बोगस कंपनियां खोलीं. बोगस फर्म के नाम पर 400 से ज्यादा बैंक खाते भी खोले गए. आरोपी बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसों का गबन करने और जीएसटी की चोरी के लिए भी करते थे. आगे की जांच में पता चला कि आरोपियों ने उत्तम नगर के मोहन गार्डन स्थित विकास कुंज में रिंकू सिंह के नाम पर RS ट्रेडिंग और सदर बाजार के नया बाजार में रचना के नाम पर AM सर्विसेज नाम से भी बोगस कंपनियां खोलीं और दर्जन भर चालू खाते खुलवाये.

RS ट्रेडिंग और AM सर्विसेज फर्म के नाम से खोले गये दोनों के खातों में पीड़ितों से ठगे गए पैसों को लिया जाता था. सभी बोगस फर्म को दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड कराया गया. आरोपियों ने बैंकिंग जानकारी समेत एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम को दुबई के साथियों को साइबर ठगी के लिए सौंप दिया. पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की छानबीन में जुट गयी है.