Pics : कालेधन का चक्रव्यूह : पहली बार जाल में 'बड़ी मछलियां' !
मंगलवार की शाम मुंबई से मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे लोढा को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया. बुधवार की शाम लोढा को मुंबई से लाकर दिल्ली में पूछताछ की गई-और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया...आगे जानिए...
ईडी के मुताबिक पारसमल लोढा ने ही राजशेखर रेड्डी और रोहित टंडन के पुराने नोटों के साथ नई करेंसी की अदला-बदली की थी. मतलब ये कि दिल्ली और चेन्नई में इकट्ठा किए गए कालेधन को कोलकाता में ठिकाने लगाया गया था. दिल्ली में पारसमल लोढा की गिरफ्तारी के बाद उनके तमाम ठिकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. एबीपी न्यूज की टीम ने कोलकाता में उनके ठिकानों पर जाकर ईडी के कार्रवाई के बारे में जानना चाहा, तो कोई भी कर्मचारी मुंह खोलने को तैयार नहीं था...आगे जानिए...
गिरफ्तारी से बचने के लिए पारसमल लोढा देश छोड़कर भागने वाले था. लेकिन, ब्लैक एंड व्हाइट के गेम में लोढा का नाम आने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ लुकआऊट नोटिस निकलवा दिया था, जिससे वो देश छोड़ कर ना जा सके...आगे जानिए...
सबसे पहले बात करते हैं पारसमल लोढा की. पारसमल लोढ़ा, कोलकाता के बड़े बिजनेसमैन हैं. हिंदुस्तान के बिजनेस वर्ल्ड का एक जाना-पहचाना नाम हैं. ये तो सब जानते हैं. लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पारसमल लोढा का वो चेहरा बेनकाब किया है, जो अब से पहले किसी ने नहीं देखा था. ईडी की फाइलों में पारसमल लोढा का नाम एक ऐसे कारोबारी के तौर पर दर्ज हुआ है जो कालेधन को बना रहा था सफेद...आगे जानिए...
चेन्नई में राजशेखर रेड्डी के ठिकानों से करीब 142 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला खजाना मिला था. वहीं, दिल्ली में रोहित टंडन की लॉ फर्म से साढ़े 13 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे. राजशेखर रेड्डी और रोहित टंडन से पूछताछ में हुए खुलासों के बाद से ही इस हवाला कारोबारी पर शिकंजा कसता जा रहा था...आगे जानिए...
कोलकाता के इस बिजनेसमैन पर पहले किसी को शक नहीं था, लेकिन नोटबंदी के बाद जब कालेधन को सफेद करने के कई मामलों से उनका नाम जुड़ा, तो वो ईडी के राडार पर आ गए. खासतौर से दिल्ली के वकील रोहित टंडन से पूछताछ-और चेन्नई के कारोबारी राजशेखर रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद तो पारसमल लोढा की गिरफ्तारी तय हो गई थी...आगे जानिए...
नोटबंदी के बाद पहली बार अधिकारिक तौर पर खुलासा हुआ कि काले धन को हवाला के जरिए भी सफेद किया जा रहा है. इसमें अन्तरराष्ट्रीय हवाला डीलरो की भूमिका भी सामने आई है. इनमें से कुछ विदेशी हवाला डीलर भारतीय मूल के बताए गए है पूछताछ के आधार पर ईडी इन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है.
ईडी के मुताबिक पारसमल लोढा नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपए की ब्लैकमनी को व्हाइट में तब्दील कर चुका था. ईडी के मुताबिक पारसमल लोढा के तार जुड़े थे कालेधन के दो कुबेरों से. उनमें से एक है दिल्ली का वकील रोहित टंडन और दूसरा है तमिलनाडु का कारोबारी राजशेखर रेड्डी...आगे जानिए...
पहले दिल्ली में रोहित टंडन की गिरफ्तारी. फिर चेन्नई में राजशेखर रेड्डी पर कसा शिकंजा और अब कोलकाता से अरेस्ट हुआ पारसमल लोढा. यही है ब्लैकमनी का नया ट्रायंगल ! नोटबंदी के बाद जब देश के अलग-अलग राज्यों की पुलिस, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ट्रांयगल को तोड़ा, तो बेनकाब हो गए ये तीन बड़े कारोबारी...आगे जानिए...