Pics : नोटबंदी के बाद दिल्ली के सबसे बड़े हवाला नेटवर्क का भांडाफोड़, हुए चौंकाने वाले खुलासे
पुलिस के मुताबिक ये लोग ब्रीफ़केस में नोटों के बंडल को पहले डबल टेप से बैग की तली में चिपका देते थे. फिर उनको फॉयल में लपेटते थे, इस तरह कई बण्डल बनाये जाते थे. उनके साथ बाद में टेलीफोन की तार आदि रख देते थे ताकि अगर कोई पूछे तो बोल देते थे कि टेलीफोन का सामान है. ये ब्रीफकेस चेक इन फैसिलिटी के जरीये ले जाते थे. इसी तरह 3 से 5 बार फ्लाइट के जरिये हवाला का पैसा मुम्बई पहुंचाया जा चुका है...आगे जानिए...(*तस्वीर : रविंद्र यादव, ज्वाइंट सीपी क्राइम ब्रांच)
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स की ज्वाइंट टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इस होटल के कमरा नंबर 202 और 206 से पांच लोगों को पकड़ा है. वो पांचों लोग मुंबई से आकर यहां ठहरे हुए थे...आगे जानिए...
करोलबाग में बने होटल 'तक्ष इन' में नोटों की अदलाबदली का सबसे बड़ा नेटवर्क चल रहा था. 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों की गड्डियां भी दिल्ली के 'तक्ष इन' होटल से बरामद हुई हैं. इस होटल के कमरा नंबर 202 और 206 में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरानी करेंसी रखी गई थी...आगे जानिए...
सूटकेसों में रखे 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों की ये गड्डियां भी 'ब्लैकगेम' का हिस्सा हैं. जो कालेधन के कुबेर पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंककर खेल रहे हैं. 1000 और 500 रुपए के ये पुराने नोट बैन हो चुके हैं. लेकिन, नोटों की ये खेप बता रही है कि काले कुबेरों के खजाने अभी पूरी तरह खाली नहीं हुए हैं...आगे जानिए...
ये 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ये रकम किसकी है..? इतने सारे पुराने नोट यहां तक कैसे पहुंचे ? ये नोट दिल्ली से इस होटल से कहां पहुंचने वाले थे? इन सब सवालों का चौंकाने वाला है...आगे जानिए...
टैक्स चोरी करके भरी उनकी तिजोरियां अब भी करोड़ों रुपए की ब्लैकमनी उगल रही हैं. अपनी ब्लैकमनी को व्हाइट बनाने के लिए कुछ लोग अब हवाला कारोबारियों की मदद ले रहे हैं. कालेधन के कुबेरों और हवाला के इस नये नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, वो भी राजधानी दिल्ली में...आगे जानिए...
पुलिस के मुताबिक 3 करोड़ 25 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़े गए पांचों लोग दरअसल मुंबई से चलने वाले एक हवाला नेटवर्क के मोहरे हैं. मुंबई का रहने वाला अंसारी अफान इस गैंग का लीडर है, जो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर हवाला के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कैरियर का काम करता था...आगे जानिए....
पुलिस के मुताबिक अंसारी अफान और उसके साथी अंसारी अबुजर, फैजल खान, लड्डू राम और महावीर सिंह पिछले करीब एक महीने से नोटों की अदला-बदली के गोरखधंधे में जुटे थे. ये लोग नई करेंसी लेकर मुंबई से दिल्ली आते थे और पुरानी करेंसी लेकर मुंबई लौट जाते थे. पुलिस का कहना है कि अंसारी अफान को हर डिलीवरी के बाद लाखों रुपए मिलते थे...आगे जानिए...
जबकि वो अपने चारों साथियों को एक दिन की मजदूरी के तौर पर 2000 रुपए देता था. पुलिस के मुताबिक नोटों की अदला-बदली करने वाले खिलाड़ी फ्लाइट के जरिए नई करेंसी लेकर दिल्ली आते थे और फ्लाइट से ही ब्लैकमनी लेकर मुंबई लौटते थे. एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच अधिकारियों को धोखा देने के लिए ये शातिर इस तरह से नोटों को पैकेट में पैक करते थे. जिससे जिनकी पैकिंग से एयरपोर्ट पर डिटेक्शन के कम चान्स होते थे...आगे जानिए...
दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिल्ली में एक विनोद नाम का हवाला ऑपरेटर लोगों की ब्लैकमनी का पैसा इकठ्ठा करता है. ये पैसा मुम्बई में ललित भाई नाम के हवाला ऑपरेटर के पास भेजा जा रहा था. ये पैसा कहां-कहां से आया और इनकी पूरी भूमिका की जांच क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स कर रहा है. फिलहाल इनकम टैक्स ने सवा तीन करोड़ रुपए जब्त कर लिए है और इन सभी से पूछताछ जारी है.