जम्मू: प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट (PMLA) में गिरफ़्तार नेशनल कॉन्फ़्रेन्स के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर के 14 ठिक़ानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की. यह छापेमारी देश के 4 अलग-अलग शहरों में की गई.
ED के हाथ लगे अहम दस्तावेज
गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने 177 करोड़ रुपए के बैंक लोन स्कैम में गिरफ़्तार हिलाल राथर के जम्मू, श्रीनगर, लुधियाना और दिल्ली के कई ठिक़ानों पर यह छापेमारी की. सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर शाम तक जिन जगहों पर यह यह कार्रवाई की है, उनमें हिलाल या उसके साथियों ने बड़ी रक़म का निवेश किया है.
गुरुवार को हुई इस छापेमारी में निदेशालय के हाथ कुछ अहम दस्तावेज भी लगे हैं, जिनसे यह साबित हो सकता है कि हिलाल ने जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया था, उस पैसे का इस्तेमाल बेनामी सम्पत्तियां ख़रीदने में हुआ था. गुरुवार को हुई इस छापेमारी में पहले से प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हिलाल के कुछ साथियों के ख़िलाफ़ भी सुबूत जुटाए गए हैं.
बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोन की साजिश का आरोप
ईडी ने हिलाल के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर और आयकर विभाग की जांच के बाद PMLA के तहत मनी लॉन्डरिंग का मुकदमा दर्ज किया था, जो 177 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है.
सीबीआई की एफआईआर में हिलाल पर आरोप था कि उनसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी और नियमों का उल्लंघन कर 177.68 करोड़ रुपये का लोन लिया था.
जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस फ्रॉड के मामले में इस साल 16 जनवरी को हिलाल को इस फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया था.
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