भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गुरुवार को ईडी ने अवैध सट्टेबाजी एप केस में दोनों पर कार्यवाई करते हुए उनकी 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि सुरेश रैना और शिखर धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अवैध सट्टेबाजी कंपनी 1xBet कंपनी को प्रमोट किया था.
सूत्रों अनुसार सुरेश रैना के 6.64 करोड़ रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश और शिखर धवन की 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है. इस जांच में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ की थी. अभिनेता सोनू सूद और उर्वशी रौटेला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इस केस ने गंभीर रूप तब अपनाया, जब कई राज्यों की पुलिस ने 1xBet और उसके सहयोगी ब्रांड्स के खिलाफ अवैध लेनदेन, ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने के अलावा धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया था.
इन्हीं एफआईआर के कारण पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में ईडी को संदिग्ध पैसों का लेन देन और विदेशी खातों से जुड़े डॉक्यूमेंट मिले थे. ईडी अधिकारियों का कहना है कि क्रिकेटरों ने यह जानते हुए भी एप को प्रमोट किया कि 1xBet एप भारत में लीगल नहीं है.
बताया गया कि भारतीय यूजर्स द्वारा जमा राशि को एकत्रित करने के लिए 6,000 खच्चर खातों का इस्तेमाल किया गया. उसके बाद पैसे को वैध रूप में परिवर्तित करने के उसकी कई स्तरों पर ट्रांजेक्शन की गई. ईडी ने बताया कि पैसे के लेनदेन के पैटर्न को देखते हुए एक हजार करोड़ से अधिक के धन शोधन का संकेत मिला है.
ईडी ने चार गेटवे पर छापेमारी कर 60 से ज्यादा बैंक खातों को सील किया, जबकि 4 करोड़ से ज्यादा पैसे को फ्रीज कर दिया है. जांच में अवैध लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और उसका डिजिटल एविडेंस भी मिला है. ईडी ने इस संबंध में ईडी ने जनता को भी सावधान किया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी, अवैध लिंक जैसी स्कीमों से दूर रहें.