Noida Hawala Network: नोएडा हवाला कांड मामले में खुलासा हुआ कि 20 रुपये के नोट के जरिए हवाला कारोबार करने की योजना थी. जांच टीम का कहना कि इसी नोट से 2 करोड़ 62 लाख रुपये की डील होनी थी. एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS), आयकर विभाग (IT) और नोएडा पुलिस मामले में 2 करोड़ 62 लाख बरामद करने के साथ ही आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
इसके साथ ही 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है. आगे की कार्रवाई के लिए हवाला कारोबार करने वाले करीबियों से पूछताछ हो रही है. दूसरी ओर दिल्ली से 95 लाख कैश जब्त किया गया और हिरासत में लिए तीन लोगों से इनकम टैक्स पूछताछ कर रही है.
क्या प्लान था?सूरत के व्यापारी से लाया गया पैसा नोएडा के कारोबारी को हवाला के जरिए पहुंचाना था. इसके लिए 20 रुपये के नोट का नंबर बताकर पैसा देने का प्लान था, लेकिन इनको पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया. अब पुलिस की टीम उस शख्स का पता कर रही है जो कि 20 रुपये का नोट देकर पैसे लेने वाला था.
पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बताया कि निगमित (कॉरपोरेट) सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) कोष में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये के काले धन को सफेद कर रहे थे. वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आयकर विभाग ने दिल्ली में एक ठिकाने पर छापा मारकर 95 लाख रुपये बरामद किए. मौके से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.
दिल्ली के ठिकानों का ऐसे पता लगागुरुवार (10 नवंबर) की रात नोएडा सेक्टर 55 से जिन आठ आरोपियों को करीब दो करोड़ रुपये के साथ पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ और मिली जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स विभाग और पुलिस की टीम ने शुक्रवार (11 नवंबर) को पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के एक ऑफिस में दबिश दी और वहां से 95 लाख रुपये बरामद किए. वहीं मौके से हिरासत में तीन लोग लिए गए थे.
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