हवाला मामला: ED ने चीनी नागरिक और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की

शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

नई दिल्ली: दलाई लामा की कथित जासूसी के मामले में खुफिया एजेंसियां कुछ लामाओं और बौद्ध पुजारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है. इन पर आरोप है कि इन्हें चार्ली के जरिए पैसा मिलता था और बदले में यह लोग धर्मशाला तथा अन्य जगहों पर क्या गतिविधियां चल रही है इस बारे में खबर चार्ली तक पहुंचाते थे. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिससे चार्ली और उसके सहयोगियों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं.

1000 करोड़ रुपए के हवाला घोटाले मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आयकर विभाग से सभी दस्तावेज तलब किए हैं. साथ ही दिल्ली पुलिस से भी अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा मांगा है. ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस ने चार्ली को साल 2018 में मणिपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान आयकर विभाग को चार्ली के पास काम कर रहे लोगों के कुछ ऐसे बयान भी मिले हैं जिनमें उन्होंने यह कबूल किया है कि वे लोग कुछ लामाओ और धर्मशाला आने जाने वाले बौद्ध पुजारियों को लाखों रुपए के लिफाफे चार्ली के कहने पर देते थे. अब इन सभी लोगों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है कि यह लोग दलाई लामा से संबंधित क्या-क्या जानकारियां चार्ली तक पहुंचाते थे?

आयकर जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला है कि फर्जी कंपनियों के खातों के जरिए 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम हांगकांग भेजी गई थी और इस मामले में दिल्ली में रहने वाली एक सीए ने भी मदद की थी.

आयकर विभाग इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछताछ के लिए बुला रहा है. आरोप है कि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्ली कि 40 से ज्यादा हाथों की देखभाल करता था. सूत्रों का कहना है कि इस मामले में बरामद दस्तावेजों से शक की सुई चीनी दूतावास के कुछ अधिकारियों की तरफ भी घूम रही है लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले में अपना हर कदम सोच-समझकर ही उठाना चाहती हैं लिहाजा पूरी जांच के बाद ही चीनी दूतावास को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा.

उधर इस मामले के मुख्य आरोपी चार्ली ने अपना एक वीडियो जारी किया है. बताया जाता है कि वीडियो 15 अगस्त को चार्ली ने खुद शूट किया था. इसमें चार्ली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है.

उधर आयकर विभाग चार्ली के मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के दौरान चीनी ऐप वी चैट मिला है. सूत्रों का दावा है इस चाइनीज ऐप के जरिए चार्ली ने अनेक अहम लोगों से बात की है. इस ऐप के जरिए चीनी भाषा में संदेश लिखे गए और चीनी भाषा में ही संदेश आए हैं. लिहाजा दुभाषी की मदद से इन संदेशों को भी डिकोड कराया जा रहा है.